Il Decreto Legislativo 231/2001 – all’art. 25-octies.1 – prevede la responsabilità amministrativa delle imprese per i delitti in materia di Strumenti di Pagamento diversi dai contanti

Ma vediamo, nello specifico, quali sono i reati

  • il delitto di Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti- previsto dall’art. 493-ter c.p.;
  • il delitto di Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti – previsto dall’art. 493-quater c.p.;
  • il delitto di Frode Informatica – previsto dall’art. 640-ter c.p.

Quali sono le sanzioni per l’azienda?

L’introduzione della responsabilità amministrativa ha ampliato il campo di applicazione della legge, rendendo le aziende potenzialmente responsabili per i delitti su descritti che, in base alla violazione, prevedono sanzioni sia pecuniarie sia interdittive.

Le sanzioni pecuniarie, in base alla contestazione dell’illecito, partono da un minimo di 300 quote fino a 800 quote, prevedendo anche le sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2, ovvero:

– interdizione dall’esercizio dell’attività;

– la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;

– il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

– l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;

– il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Come evitare la responsabilità dell’azienda?

Le aziende devono adottare modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire tali comportamenti; ciò implica:

  • Implementazione di procedure rigorose.
  • Controlli interni per garantire la correttezza delle procedure

Un modello di compliance efficace può non solo prevenire sanzioni, ma anche migliorare la reputazione aziendale e la fiducia da parte dei clienti e investitori.

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Edit. avv. Mauro Alvino